源通机械:2020年年度股东大会决议公告
源通机械资讯
2021-05-13 16:20:12
  • 点赞
  • 评论
  •   ♥  收藏
  • A
    分享到:

公告日期:2021-05-13


证券代码:430717 证券简称:源通机械 主办券商:华林证券
山东省源通机械股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2021 年 5 月 13 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长周仕勇先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人,持有表决权的股份总数16,841,011 股,占公司有表决权股份总数的 64.77%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人,出席 6 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
4.公司其他高级管理人员出席了本次会议。
二、议案审议情况

(一)审议通过《公司 2020 年度董事会报告》
1.议案内容:

根据相关的法律法规和公司章程的规定,由董事长周仕勇代表董事会作《2020 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:

同意股数 16,841,011 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《公司 2020 年度监事会报告 》
1.议案内容:

根据相关的法律法规和公司章程的规定,由监事会主席唐玲代表监事会作《2020 年度监事会报告》。
2.议案表决结果:

同意股数 16,841,011 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《公司 2020 年度财务决算报告 》
1.议案内容:

公司根据 2020 年度的财务情况编制了《2020 年度财务决算报告》,对公司
2020 年度的经营成果和财务状况进行总体分析,并对公司的偿债能力、资产管理能力和盈利能力进行详细分析。
2.议案表决结果:

同意股数 16,841,011 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《公司 2021 年度财务预算报告 》
1.议案内容:

根据法律、法规和公司章程规定,汇报公司 2021 年度财务预算情况。
2.议案表决结果:

同意股数 16,841,011 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过《公司 2020 年年度报告及摘要 》
1.议案内容:

具体内容详见公司于2021年4月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《山东省源通机械股份有限公司 2020 年年度报告摘要》(公告编号:2021-001)和《山东省源通机械股份有限公司 2020 年年度报告》(公告编号:2021-002)。
2.议案表决结果:

同意股数 16,841,011 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(六)审议通过《公司 2020 年度利润分配预案 》
1.议案内容:

经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 截至 2020 年 12 月 31 日,公
司可供分配的利润 46,983,398.35 元。鉴于公司经营状况和实际资金需求,本年度不进行利润分配,且不实施资本公积转增股本。

2.议案表决结果:

……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500