公告日期：2019-12-06

证券代码：430714 证券简称：奇才股份 主办券商：恒泰证券

苏州奇才电子科技股份有限公司



2019 年第五次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2019 年 12 月 4 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长费福根先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 12 人，持有表决权的股份 31,118,000 股，占公司有表决权股份总数的 38.80%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<苏州奇才电子科技股份有限公司 2019 年第一次股票发行

方案>的议案》

1.议案内容：



为了增强公司资本实力，保持公司业务规模持续增长，优化公司财务结构、提高公司盈利能力和抗风险能力，公司拟进行 2019 年第一次股票发行，募集资

金用于补充流动资金，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《苏州奇才电子科技股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案》（公告编号：2019-069）

2.议案表决结果：



同意股数 31,118,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于与认购对象签署附生效条件的<增资协议>的议案》

1.议案内容：



公司拟与本次股票发行对象签署附生效条件的《增资协议》，该协议经各方签署和公司董事会、股东大会批准股票发行事项后生效。

2.议案表决结果：



同意股数 31,118,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于对拟认购公司本次发行股票的债权资产评估结果进行确认

的议案》

1.议案内容：



截止评估基准日 2019 年 11 月 12 日，在持续经营前提下，经成本法评估，

苏州奇才电子科技股份有限公司申报的对刘乃若、陈开先及凌恩华的债务账面余额为 38,519,250.00 元，评估价值为 38,519,250.00 元，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《苏州奇才电子科技股份有限公司拟实施债转股涉及的对刘乃若、陈开先及凌恩华相关债务价值资产评估报告》。

2.议案表决结果：





同意股数 31,118,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司本次发行股份以债权资产进行认购的定价依据及公平

合理性的议案》

1.议案内容：



本次拟用于认购的债权资产的定价以具有证券、期货业务评估资质的北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）出具的编号为【2019】第 01-666 号的《苏州奇才电子科技股份有限公司拟实施债转股涉及的对刘乃若、陈开先及凌恩华相关债务价值资产评估报告》为依据，遵循公开、公平、公正的原则，最终作价公允，程序公正，符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

2.议案表决结果：



同意股数 31,118,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%……
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