公告日期:2019-12-06
证券代码:430714 证券简称:奇才股份 主办券商:恒泰证券
苏州奇才电子科技股份有限公司
2019 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 12 月 4 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长费福根先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 12 人,持有表决权的股份 31,118,000 股,占公司有表决权股份总数的 38.80%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<苏州奇才电子科技股份有限公司 2019 年第一次股票发行
方案>的议案》
1.议案内容:
为了增强公司资本实力,保持公司业务规模持续增长,优化公司财务结构、提高公司盈利能力和抗风险能力,公司拟进行 2019 年第一次股票发行,募集资
金用于补充流动资金,具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《苏州奇才电子科技股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案》(公告编号:2019-069)
2.议案表决结果:
同意股数 31,118,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于与认购对象签署附生效条件的<增资协议>的议案》
1.议案内容:
公司拟与本次股票发行对象签署附生效条件的《增资协议》,该协议经各方签署和公司董事会、股东大会批准股票发行事项后生效。
2.议案表决结果:
同意股数 31,118,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于对拟认购公司本次发行股票的债权资产评估结果进行确认
的议案》
1.议案内容:
截止评估基准日 2019 年 11 月 12 日,在持续经营前提下,经成本法评估,
苏州奇才电子科技股份有限公司申报的对刘乃若、陈开先及凌恩华的债务账面余额为 38,519,250.00 元,评估价值为 38,519,250.00 元,具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《苏州奇才电子科技股份有限公司拟实施债转股涉及的对刘乃若、陈开先及凌恩华相关债务价值资产评估报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 31,118,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《关于公司本次发行股份以债权资产进行认购的定价依据及公平
合理性的议案》
1.议案内容:
本次拟用于认购的债权资产的定价以具有证券、期货业务评估资质的北京北方亚事资产评估事务所(特殊普通合伙)出具的编号为【2019】第 01-666 号的《苏州奇才电子科技股份有限公司拟实施债转股涉及的对刘乃若、陈开先及凌恩华相关债务价值资产评估报告》为依据,遵循公开、公平、公正的原则,最终作价公允,程序公正,符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。
2.议案表决结果:
同意股数 31,118,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%……
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