公告日期:2019-10-24
公告编号:2019-057
证券代码:430714 证券简称:奇才股份 主办券商:恒泰证券
苏州奇才电子科技股份有限公司
职工代表监事、董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告
(更正后)
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
换届的基本情况
(一)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2019 年第一次职工代表大会于 2019
年 9 月 27 日审议并通过:
选举周正华女士为公司职工代表监事,任职期限三年,自2019年9月27日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 5 日前以在公司公示栏张贴公告方式通知全体职工代表,实际到会职工代表 30 人。
会议由华冬女士主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
换届的基本情况
(二)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第一次会议于 2019
年 9 月 27 日审议并通过:
选举费福根先生为公司董事长,任职期限三年,自 2019 年 9 月 27 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 27,072,000 股,占公司股本的 33.75%,不是失信联合惩戒对象。
聘任费福根先生为公司总经理,任职期限三年,自 2019 年 9 月 27 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 27,072,000 股,占公司股本的 33.75%,不是失信联合惩戒对象。
公告编号:2019-057
聘任李万刚先生为公司副总经理,任职期限三年,自 2019 年 9 月 27 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 1,506,000 股,占公司股本的 1.88%,不是失信联合惩戒对象。
聘任张保良先生为公司副总经理,任职期限三年,自 2019 年 9 月 27 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
聘任华冬女士为公司财务负责人,任职期限三年,自 2019 年 9 月 27 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 600,000 股,占公司股本的 0.75%,不是失信联合惩戒对象。
聘任李万刚先生为公司董事会秘书,任职期限三年,自 2019 年 9 月 27 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 1,506,000 股,占公司股本的 1.88%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 0 日前以口头方式通知全体董事,为尽快选举董事长、聘任公司高级管理人员,根据《公司章程》的相关规定,本次董事会豁免通知时限要求,实际到会董事 5 人。
会议由费福根先生主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是√否
(三)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届监事会第一次会议于 2019
年 9 月 27 日审议并通过:
选举周涛先生为公司监事会主席,任职期限三年,自 2019 年 9 月 27 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 285,000 股,占公司股本的 0.36%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 0 日前以口头方式通知全体监事,为尽快选举监事会主席,根据《公司章程》的相关规定,本次监事会会议豁免通知时限要求,实际到会监事 3 人。
会议由周涛先生主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
本次换届是根据《公司法》及《公司章程》等有关规定进行的正常换届,不会对公司的生产、经营产生不利影响,符合公司治理要求。
三、备查文件
公告编号:2019-057
(一)《苏州奇才电子科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决……
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