公告日期:2019-09-30
公告编号:2019-056
证券代码:430714 证券简称:奇才股份 主办券商:恒泰证券
苏州奇才电子科技股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 9 月 27 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019 年 9 月 27 日以口头方式发出,为尽
快选举公司监事会主席,根据《公司章程》的相关规定,本次监事会会议豁免通知时限要求。
5.会议主持人:周涛先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《苏州奇才电子科技股份有限公司章程》等有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举监事会主席的议案》
1.议案内容:
选举周涛先生为公司第三届监事会主席,任期三年。任职期限自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。
公告编号:2019-056
经核查,该人员未被纳入失信联合惩戒对象名单,不属于失信联合惩戒对象,符合全国股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会监事签字确认并加盖公章的《苏州奇才电子科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。
苏州奇才电子科技股份有限公司
监事会
2019 年 9 月 30 日
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