公告日期:2019-09-11
公告编号:2019-050
证券代码:430714 证券简称:奇才股份 主办券商:恒泰证券
苏州奇才电子科技股份有限公司
董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)董事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第三十六次会议于 2019
年 9 月 10 日审议并通过:
选举费福根先生为公司董事,任职期限三年,自 2019 年第三次临时股东大会决议
通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 27,072,000 股,占公司股本的 33.75%,不是失信联合惩戒对象。
选举李万刚先生为公司董事,任职期限三年,自 2019 年第三次临时股东大会决议
通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,506,000 股,占公司股本的 1.88%,不是失信联合惩戒对象。
选举华冬女士为公司董事,任职期限三年,自 2019 年第三次临时股东大会决议通
过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 600,000 股,占公司股本的 0.75%,不是失信联合惩戒对象。
选举张保良先生为公司董事,任职期限三年,自 2019 年第三次临时股东大会决议
通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
选举陈红渠先生为公司董事,任职期限三年,自 2019 年第三次临时股东大会决议
通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 196,500 股,占公司股本的 0.25%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事 5 人。
公告编号:2019-050
会议由董事长费福根先生主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
(二)监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第十四次会议于 2019
年 9 月 10 日审议并通过:
选举周涛先生为公司监事,任职期限三年,自 2019 年第三次临时股东大会决议通
过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 285,000 股,占公司股本的 0.36%,不是失信联合惩戒对象。
选举陈勇先生为公司监事,任职期限三年,自 2019 年第三次临时股东大会决议通
过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 48,000 股,占公司股本的 0.06%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体监事,实际到会监事 3 人。
会议由监事会主席周涛先生主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
上述换届是根据《公司法》及公司章程的相关规定进行的正常换届,不会对公司生产、经营造成不利影响。
三、备查文件
(一)经与会董事签字加盖公章的《苏州奇才电子科技股份有限公司第二届董事会第三十六次会议决议》;
(二)经与会监事签字加盖公章的《苏州奇才电子科技股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》。
苏州奇才电子科技股份有限公司
董事会
公告编号:2019-050
2019 年 9 月 11 日
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