公告日期：2019-06-11

公告编号：2019-036

证券代码：430714 证券简称：奇才股份 主办券商：恒泰证券
苏州奇才电子科技股份有限公司

2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月11日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长费福根先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共17人，持有表决权的股份总数33,034,500股，占公司有表决权股份总数的41.18%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更苏州奇才电子科技股份有限公司注册资本的议案》
1.议案内容：

依据公司2018年年度股东大会审议通过的《关于公司资本公积转增股本预案的议案》，公司以现有总股本53,474,000股为基数，向全体股东每10股转增5股，（其中以股票发行溢价形成的资本公积金每10股转增5股，不需要纳税；以其他资本公积每10股转增0股，需要纳税）。


公告编号：2019-036

上述权益分派于2019年5月23日实施完成，根据送（转）股的结果，公司注册资本由人民币5347.40万元增至人民币8021.10万元。
2.议案表决结果：

同意股数33,034,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修改<苏州奇才电子科技股份有限公司章程>的议案》
1.议案内容：

2018年年度权益分派实施完成后，公司注册资本由人民币5347.40万元增至人民币8021.10万元，股份总数由5347.40万股增至8021.10万股，现针对注册资本及股份总数的变化情况，修改《公司章程》的相关条款：

（1）原《公司章程》第一章第五条为：“公司注册资本为人民币5347.40万元。”
现修订为：“公司注册资本为人民币8021.10万元。”

（2）原《公司章程》第三章第十八条为：“公司的股份总数为5347.40万股，全
部为普通股。”

现修订为：“公司的股份总数为8021.10万股，全部为普通股。”

（3）其他条款不变。
2.议案表决结果：

同意股数33,034,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

《苏州奇才电子科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》


公告编号：2019-036

苏州奇才电子科技股份有限公司
董事会
2019年6月11日

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