公告日期:2019-06-11
公告编号:2019-036
证券代码:430714 证券简称:奇才股份 主办券商:恒泰证券
苏州奇才电子科技股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年6月11日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长费福根先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共17人,持有表决权的股份总数33,034,500股,占公司有表决权股份总数的41.18%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更苏州奇才电子科技股份有限公司注册资本的议案》
1.议案内容:
依据公司2018年年度股东大会审议通过的《关于公司资本公积转增股本预案的议案》,公司以现有总股本53,474,000股为基数,向全体股东每10股转增5股,(其中以股票发行溢价形成的资本公积金每10股转增5股,不需要纳税;以其他资本公积每10股转增0股,需要纳税)。
公告编号:2019-036
上述权益分派于2019年5月23日实施完成,根据送(转)股的结果,公司注册资本由人民币5347.40万元增至人民币8021.10万元。
2.议案表决结果:
同意股数33,034,500股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于修改<苏州奇才电子科技股份有限公司章程>的议案》
1.议案内容:
2018年年度权益分派实施完成后,公司注册资本由人民币5347.40万元增至人民币8021.10万元,股份总数由5347.40万股增至8021.10万股,现针对注册资本及股份总数的变化情况,修改《公司章程》的相关条款:
(1)原《公司章程》第一章第五条为:“公司注册资本为人民币5347.40万元。”
现修订为:“公司注册资本为人民币8021.10万元。”
(2)原《公司章程》第三章第十八条为:“公司的股份总数为5347.40万股,全
部为普通股。”
现修订为:“公司的股份总数为8021.10万股,全部为普通股。”
(3)其他条款不变。
2.议案表决结果:
同意股数33,034,500股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
《苏州奇才电子科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》
公告编号:2019-036
苏州奇才电子科技股份有限公司
董事会
2019年6月11日
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