公告日期:2019-04-29
公告编号:2019-027
证券代码:430714 证券简称:奇才股份 主办券商:恒泰证券
苏州奇才电子科技股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月26日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年4月19日以书面方式发出
5.会议主持人:监事会主席周涛先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2019年第一季度报告的议案》
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》及《关于做好挂牌公司2019年第一季度报告披露工作的通知》(股转系统办发〔2019〕25号)等有关要求,公司监事会对《苏州奇才电子科技股份有限公司2019年第一季度报告》进行了审核,并发表审核
公告编号:2019-027
意见如下:
(1)《苏州奇才电子科技股份有限公司2019年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;
(2)《苏州奇才电子科技股份有限公司2019年第一季度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的相关规定,该报告所记载的事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,所披露的信息真实、准确、完整;公司监事会对公司的财务状况进行了认真、细致的检查,认为公司2019年第一季度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果,监事会表示无异议;
(3)在公司监事会提出本意见前,我们没有发现参与2019年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
根据《公司章程》相关规定,本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会监事签字确认的《苏州奇才电子科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》。
苏州奇才电子科技股份有限公司
监事会
2019年4月29日
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