公告日期：2019-04-18

恒泰证券股份有限公司

关于苏州奇才电子科技股份有限公司

2018年度募集资金存放与使用情况专项核查报告
根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等相关规定，恒泰证券股份有限公司（以下简称“恒泰证券”或“我公司”）作为苏州奇才电子科技股份有限公司（以下简称“奇才股份”、“公司”）持续督导的主办券商，对奇才股份2018年1月1日至2018年12月31日募集资金存放和使用情况进行了专项核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况

（一）2017年度股票发行募集资金情况

公司2017年9月1日召开的第二届董事会第十次会议及2017年9月19日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于<苏州奇才电子科技股份有限公司股票发行方案>的议案》，本次发行股票700万股，每股价格为人民币4.20元，募集资金总额29,400,000.00元。上述募集资金经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年11月8日出具大华验字[2017]000742号《验资报告》。

2017年11月23日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了股转系统函[2017]6700号《关于苏州奇才电子科技股份有限公司
股票发行股份登记的函》。

截至2018年12月31日，公司2017年度股票发行募集资金专项账户的余额为人民币0.00元。

（二）2018年度股票发行募集资金情况

2018年10月10日公司召开的2018年第四次临时股东大会审议通过《关于<苏州奇才电子科技股份有公司2018年第一次股票发行方案>的议案》。2018年12月28日全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了股转系统函[2018]4367号《关于苏州奇才电子科技股份有限公司股票发行股份登记的函》。公司共发行股票1,020万股，发行价格为每股人民币6.00元，募集资金总额61,200,000.00元。本次股票发行募集资金用于为补充公司流动资金。

截至2018年12月31日，公司暂未使用2018年度股票发行募集资金，专项账户的余额为人民币61,206,464.50元,其中募集资金61,200,000.00元，银行利息6,464.50元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金存放

2017年，公司已在中国民生银行股份有限公司苏州分行蠡口国际家具城支行开设了募集资金专项账户，户名为苏州奇才电子科技股份有限公司，账号为604779986，2017年9月26日投资者缴入出资款人民币29,400,000.00元。

2018年，公司股票发行的认购账户为该公司募集资金专项账户，开户银行：东亚银行（中国）有限公司苏州分行，户名为苏州奇才电
子科技股份有限公司，账户为153000145989400。截至2018年12月10日，投资者缴入出资款人民币61,200,000.00元。

具体出资情况如下：

单位：人民币元
序号 缴款人 认购金额（元） 缴款日期

1 苏州苏信禾才创业投资企业（有限合伙） 36,000,000.00 2018-12-10
2 宁波梅山保税港区华臻股权投资合伙企业 10,000,002.00 2018-12-05
（有限合伙）

3 宁波梅山保税港区鼎翰股权投资合伙企业 4,999,998.00 2018-12-05
（有限合伙）

4 苏州德晟鸿兴投资合伙企业（有限合伙） 10,200,000.00 2018-12-07
2018-12-10
合计 61,200,000.00 -
2018年12月18日，针对上述情况，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具大华验字[2018]000687号《验资报告》，对此次股票发行认购人的缴款情况予以验证。

（二）资……
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