公告日期：2019-04-18

公告编号：2019-014

证券代码：430714 证券简称：奇才股份 主办券商：恒泰证券

苏州奇才电子科技股份有限公司



第二届监事会第十一次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月16日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月4日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席周涛先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：



《公司2018年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。





公告编号：2019-014

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对《苏州奇才电子科技股份有限公司2018年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）《苏州奇才电子科技股份有限公司2018年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；



（2）《苏州奇才电子科技股份有限公司2018年年度报告及摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的相关规定，该报告所记载的事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整；公司监事会对公司的财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司2018年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果；大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告，公允地反映了公司的实际情况，监事会表示无异议；



（3）在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2018年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司资本公积转增股本预案的议案》

1.议案内容：



具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《苏州奇才电子科技股份有限公司2018年年度资本公积转增股本的预案公告》（公告编号：2019-019）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。





公告编号：2019-014

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：



《公司2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：



为实现公司2019年经营计划和目标，基于公司的长远战略规划，公司2018年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司2019年度财务预算……
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