公告日期:2017-12-20
公告编号:2017-046
证券代码:430713 证券简称:昌润钻石 主办券商:国金证券
山东昌润钻石股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2017年12月12日,电话及邮件。
2、会议召开时间:2017年12月19日
3、会议召开地点:公司会议室
4、会议召开方式:现场
5、会议召集人:董事长
6、会议主持人:徐慧然
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的相关规定。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共 7 人, 实际出席本次董事会会
议的董事(包括委托出席的董事人数)共7人,缺席本次董事会会议
的董事共0人。
二、议案审议情况
公告编号:2017-046
(一)审议通过《关于修改公司章程的议案》
1、议案内容
详见公司于 2017年 12月 20日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《山东昌润钻石股份有限公司关于修改公司章程的公告》。
2、议案表决结果:
同意票7票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4、提交股东大会表决情况:
本议案需提交2018年第一次临时股东大会审议。
三、 备查文件目录
1、《山东昌润钻石股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》
特此公告。
山东昌润钻石股份有限公司
董事会
2017年12月20日
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