公告日期:2017-08-23
证券代码:430713 证券简称:昌润钻石 主办券商:国金证券
山东昌润钻石股份有限公司
2017年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2017年8月23日
2、会议召开地点:公司会议室
3、会议召开方式:现场
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:董事长徐慧然
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
2017年8月4日公司召开了第二届董事会第十九次会议和第二
届监事会第六次会议,审议通过决定《召开公司2017年第六次临时股
东大会的议案》。公司于2017年8月7日在全国中小企业股份转让
系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的相关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共7人,持
有表决权的股份58,718,000股,占公司股份总数的97.86%。
二、 议案审议情况
(一)审议通过《关于修改公司章程的议案》
1、议案内容:
因公司内部调整,人员变动。现对章程修改如下:原《公司章程》第五章第一百零八条:董事会由9名董事组成,设董事长1名。现修改为:董事会由7名董事组成,设董事长1名。公司章程其他条款不做修改。
公司已于2017年8月7日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了公告,山东
昌润钻石股份有限公司关于修改公司章程的公告(2017-034)、山东昌润钻石股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告(2017-035)、山东昌润钻石股份有限公司2017年第六次临时股东大会通知公告(2017-037),
2、议案表决结果:
同意股数58,718,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案内容不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于更换公司董事成员的议案》
1、议案内容:
原董事长李继峰先生、董事于雪格先生、王岩先生因公司内部调整辞去公司董事职务,现提名马桂军女士担任公司第二届董事会董事,任期自公司股东大会审议通过之日至第二届董事会届满为止。
公司已于2017年8月7日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了公告,山东
昌润钻石股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告
(2017-035)。
2、议案表决结果:
同意股数58,718,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案内容不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于更换公司监事成员的议案》
1、议案内容:
因公司内部调整,徐炳华先生辞去公司监事职务,导致监事会成员人数低于法定人数。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,选举郭玉君女士为公司监事,经股东大会审议通过后生效,任职期限自股东大会通过之日起,至本届监事会任期届满。
公司已于2017年8月7日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了公告,山东
昌润钻石股份有限公司第二届监事会第六次会议决议公告
(2017-036)、
2、议案表决结果:
同意股数58,718,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;……
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