公告日期:2017-08-07
公告编号:2017-038
证券代码:430713 证券简称:昌润钻石 主办券商:国金证券
山东昌润钻石股份有限公司
董事变动公告(任免情况)
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)程序履行的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第十九次会议于2017年8月4日审议并通过:
选举马桂军女士为公司董事,任职期限自股东大会通过之日起至第二届董事会届满之日止。
本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事
9人。到会人持有公司股份0股,占股份总数的0.00%,会议由董事
长李继峰主持。
以上决议表决情况为:
9票同意,0票反对,0票弃权
(二)被任免董监高的基本情况
该聘任的董事马桂军女士持有公司 0股,占公司股本的0%。截
至本公告日,马桂军女士不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施 公告编号:2017-038
的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。
(三)任命/免职的原因
因公司内部调整,本公司董事李继峰先生、于雪格先生、王岩先生递交辞职报告,故依照 《公司法》及《公司章程》的相关规定,选举马桂军女士为新任董事。
二、上述人员的任免对公司产生的影响
(一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响
未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。
(二)对公司生产、经营上的影响
本次聘任不会影响公司相关工作的正常开展和进行,不会对公司的生产经营带来不利影响。
三、备查文件目录
《山东昌润钻石股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》山东昌润钻石股份有限公司
董事会
2017年8月7日
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