公告日期：2017-08-07

公告编号：2017-034



证券代码：430713 证券简称：昌润钻石 主办券商：国金证券



山东昌润钻石股份有限公司



关于修改公司章程的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 基本情况



山东昌润钻石股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8



月 4 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修改公



司章程的议案》，该议案需提交公司 2017 年第六次临时股东大会审



议。



二、 公司章程修改情况



《公司章程》第一百零八条：



原公司章程第五章第一百零八条：董事会由9名董事组成，设董



事长1名。



现修改为：董事会由7名董事组成，设董事长1名。



公司章程其他条款不做修改。



三、 对公司主营业务的影响



本次公司章程的变更，不会对公司日常经营产生不利影响。



四、 审议情况及办理公司登记备案情况



公司将于2017年第六次临时股东大会审议《关于修改公司章程



公告编号：2017-034



的议案》，本议案通过后公司需提交至工商行政管理部门办理公司登记事宜，《公司章程》实际修改情况以公司管理部门登记为准。



五、 备查文件目录



1、《山东昌润钻石股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》特此公告



山东昌润钻石股份有限公司



董事会



2017年8月7日




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