公告日期：2017-08-07

证券代码：430713 证券简称：昌润钻石 主办券商：国金证券



山东昌润钻石股份有限公司



第二届董事会第十九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年7月28日，电话及邮件。



2、会议召开时间：2017年8月4日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长



6、会议主持人：李继峰



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的相关规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 9 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共9人，缺席本次董事会决议



的董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》



1、议案内容：



详见公司于 2017年 8月 7 日在全国中小企业股份转让系统



指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山东昌润钻石股份有限公司关于修改公司章程的公告》。



2、议案表决结果：



同意票9票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决情况。



4、 提交股东大会表决情况：



本议案需提交 2017年第六次临时股东大会审议。



（二）审议通过《关于更换公司董事成员的议案》



1、议案内容：原董事长李继峰先生、董事于雪格先生、王岩先生因公司内部调整辞去公司董事职务，现提名马桂军女士担任公司第二届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过之日至第二届董事会届满为止。



2、议案表决结果：



同意票9票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案无需回避表决。



4、 提交股东大会表决情况：



本议案需提交 2017年第六次临时股东大会审议。



（三）审议通过《关于选举公司董事长的议案》



1、议案内容：原董事长李继峰先生因公司内部调整，根据各位董事对公司董事长人选的建议，现选举徐慧然先生担任公司第二届董事会董事长，任期自公司董事会审议通过之日至第二届董事会届满为止。



2、 议案表决结果：



同意票8票，反对票0票，弃权票数0票。



3、 回避表决情况：



本议案关联董事徐慧然先生回避表决。



（四）审议通过《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；1、议案内容：因公司董事变动，于雪格先生辞去公司董事职务。



根据薪酬与考核委员会工作细则的要求，增补高志刚先生为第二届薪酬与考核委员会委员，其他委员不变。



2、 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；



3、回避表决情况：



本议案无需回避表决。



（五）审议通过《关于选举董事会战略委员会委员的议案》；



1、议案内容：因公司董事变动，李继峰先生辞去公司董事职务。



根据战略委员会工作细则的要求，增补徐慧然先生为第二届战略委员会主任委员，其他委员不变。



2、表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。



3、回避表决情况：



本议案无需回避表决。



（六）审议通过《关于召开公司2017年第六次临时股东大会的



议案》



1、议案内容：公司拟于 2017年 08月 23 日召开 2017 年第



六次临时股东大会，审议上述议案。



2、表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。



三、 备查文件目录



1、《山东昌润钻石股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》。



2、马桂军女士的个人简历



特此公告。



山东昌润钻石股份有限公司



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