公告日期:2017-05-25
公告编号:2017-025
证券代码:430713 证券简称:昌润钻石 主办券商:国金证券
山东昌润钻石股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2017年5月19日,电话及邮件。
2、会议召开时间:2017年5月25日
3、会议召开地点:公司会议室
4、会议召开方式:现场
5、会议召集人:董事长
6、会议主持人:李继峰
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共 9 人, 实际出席本次董事会会
议的董事(包括委托出席的董事人数)共9人,缺席本次董事会决议
的董事共0人。
二、议案审议情况
公告编号:2017-025
(一)审议通过关于《关于<聘任林秀峰先生为公司副总经理>的议
案》
1、议案内容:
林秀峰先生原为公司运营总监,公司高级管理人员,具有丰富的理论及生产管理经验。经李正时总经理提名,同意改聘林秀峰先生为公司副总经理,辞去公司运营总监职务。
2、议案表决结果:
同意票9票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《山东昌润钻石股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》
特此公告。
山东昌润钻石股份有限公司
董事会
2017年5月25日
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