公告日期：2017-05-12

证券代码：430713 证券简称：昌润钻石 主办券商：国金证券



山东昌润钻石股份有限公司



2016年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年5月11日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长李继峰



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



2017年 4月 20 日公司召开了第二届董事会第十五次会议审议



通过了《关于召开公司 2016年度股东大会的议案》。公司于2017年



4月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股



东大会的通知公告。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的相关规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共13人，



持有表决权的股份58,718,000股，占公司股份总数的97.86%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《2016年度董事会工作报告》



1、议案内容



根据公司经营发展的需要，公司董事会办公室根据《全国山小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《山东昌润钻石股份有限公司董事会议事规则》等规定，编制了《山东昌润钻石股份有限公司2016年度董事会工作报告》。



2、议案表决结果：



同意股数58,718,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



不涉及关联交易事项,无需回避表决。



(二)审议通过《2016年度监事会工作报告》



1、议案内容



根据公司经营发展的需要，公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《山东昌润钻石股份有限公司监事会议事规则》等规定，编制了《山东昌润钻石股份有限公司2016年度监事会工作报告》。



2、议案表决结果：



同意股数58,718,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



不涉及关联交易事项,无需回避表决。



(三)审议通过《公司2016年度财务决算报告及2017年度财务预算报



告》



1、议案内容



公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《公司2016年度财务决算报告》，本着谨慎原则，以经审计的2016年度的经营业绩为基础，结合2017年公司发展战略、市场和业务拓展计划，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2017年度财务预算方案》。



2、议案表决结果：



同意股数58,718,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



不涉及关联交易事项,无需回避表决。



(四)审议通过《公司2016年度利润分配方案》



1、议案内容



考虑公司的长远发展、回报公司全体股东等因素，公司拟定2016



年度暂不进行利润分配，资本公积不转增股本，待以后年度处理。



2、议案表决结果：



同意股数58,718,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况……
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