公告日期:2017-04-20
证券代码:430713 证券简称:昌润钻石 主办券商:国金证券
山东昌润钻石股份有限公司
2016年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2016年度股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开公司2016
年度股东大会的议案》,决定于2017年5月11日09:00召开公司2016
年度股东大会。本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间: 2017年5月11日09时
结束时间: 2017年5月11日11时
(五)会议召开方式:现场。
(六)出席对象
1、股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2017年5月9日。股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3、北京市君泽君律师事务所许迪律师
(七)会议地点:公司会议室。
二、会议审议事项
1、《2016年度董事会工作报告》;
议案内容:
根据公司经营发展的需要,公司董事会办公室根据《全国山小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律法规及《公司章程》、《山东昌润钻石股份有限公司董事会议事规则》等规定,编制了《山东昌润钻石股份有限公司2016年度董事会工作报告》。
2、《2016年度监事会工作报告》;
议案内容:
根据公司经营发展的需要,公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律法规及《公司章程》、《山东昌润钻石股份有限公司监事会议事规则》等规定,编制了《山东昌润钻石股份有限公司2016年度监事会工作报告》。
3、《公司2016年度财务决算报告及2017年度财务预算报告》;
议案内容:
公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律法规及《公司章程》等规定,编制了《公司2016年度财务决算报告》,本着谨慎原则,以经审计的2016年度的经营业绩为基础,结合2017年公司发展战略、市场和业务拓展计划,根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律法规及《公司章程》等规定,编制了《2017年度财务预算方案》。
4、《公司2016年度利润分配方案》;
议案内容:
考虑公司的长远发展、回报公司全体股东等因素,公司拟定2016
年度暂不进行利润分配,资本公积不转增股本,待以后年度处理。
5、《关于对公司2017年度日常关联交易进行预计的议案》;
议案内容:
公司董事会编制了《关于对公司2017年度日常关联交易进行预
计的议案》,详情见公司于信息披露平台披露的《山东昌润钻石股份有限公司 2017 年日常关联交易进行预计的公告》(公告编号:2017-020)。
6、《公司2016年度报告及摘要》;
议案内容:
公司董事会编制了《2016年度报告》和 ((2016年度报告摘要》,
详情见公司于信息披露平台披露的《山东昌润钻石股份有限公司2016
年度报告》(公告编号:2017-016)和《山东昌润钻石股份有限公司2016年度报告摘要》(公告编号: 2017-017)。
三、会议登记方法
(一)登记方式
(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡;(2)由代理人
代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;(3)由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。