公告日期：2016-04-14

证券简称：泓源光电 证券代码：430711 主办券商：国泰君安

江苏泓源光电科技股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

江苏泓源光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议于2016年04月13日在江阴市徐霞客镇璜塘工业园区外环北路5号公司会议室召开。本次会议的通知于2016年04月01日发出，公司现有董事9人，实际出席会议并表决的董事9人。

本次会议由董事长任向东先生主持，公司监事、信息披露事务负责人及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以记名表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《公司2015年度董事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2015 年度工作情况。

议案表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司2015年度总经理工作报告》；

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司总经理汇报公司 2015

年度工作情况。

议案表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

（三）审议通过《公司2015年年度报告及摘要》；

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2015年年度报告及年度

报告摘要情况予以汇报。经审议，董事会认为：公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司年报的内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映公司本年度的经营成果和财务状况。

议案表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司2015年度财务决算报告》；

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2015年度财务决算

情况予以汇报。

议案表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司2016年度财务预算方案》；

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2016年度财务预算

情况予以汇报。

议案表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司2015年度利润分配方案》；

鉴于公司目前总股本规模较小，为使公司股本规模与公司经营规模相匹配，保障公司未来发展的资金需求，经公司审议决定：2015年公司不进行利润分配。

议案表决结果： 9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》

议案表决结果： 9票同意；0票反对；0票弃权。

（八）审议通过《天健审[2016]6-102号公司2015年度审计报告》；

议案表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《公司2015年度关联方占用资金情况的专项审计说明》；

议案表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。董事沈阳回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于追认公司关联交易的议案》；

议案表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。董事任向东、任向敏、任进福、沈阳回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于预计公司2016年度日常性关联交易的

议案》；

议案表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。董事任进福回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《公司提请召开2015年年度股东大会议案》。

公司拟于2016年05月06日召开2015年年度股东大会，审议上述议案。

议案表决结果： 9票同意；0票反对；0票弃权。

三、备查文件

《江苏泓源光电科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

江苏泓源光电科技股份有限公司

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