公告日期：2015-04-23

　　 公告编号：2015-006

证券代码：430711 证券简称：泓源光电 主办券商：国泰君安

江苏泓源光电科技股份有限公司

关于召开2014年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2014年年度股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2015年5月14日下午1点

结束时间：2015年5月14日下午3点

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2015-006

本次股东大会的股权登记日为2015年5月11日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.上海市协力（无锡）律师事务所律师

(七)会议地点：江阴市徐霞客镇璜塘工业园区外环北路5号

二、会议审议事项

1、《公司 2014 年度董事会工作报告》；

2、《公司 2014 年度监事会工作报告》；

3、《公司 2014 年年度报告及摘要》；

4、《公司 2014 年度财务决算报告》；

5、《公司 2015 年度财务预算方案》；

6、《公司 2014 年度利润分配方案》。

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代

表个人股东出席本次会议的， 应出示委托人身份证（复印件）、

委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人

公告编号：2015-006

股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章，并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；5、办理登记手续， 可用信函或传真方式进行登记， 但不受理电话方式登记。

(二)登记时间: 2015年5月13日13点

(三)登记地点:

江阴市徐霞客镇璜塘工业园区外环北路 5号

四、其他

(一)会议联系方式

联系地址： 江阴市徐霞客镇璜塘工业园区外环北路 5号

联系电话： 0510-86912323

邮政编码： 214407

联系人： 卫婷婷

(二)会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

(三)临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《江苏泓源光电科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》江苏泓源光电科技股份有限公司

董事会

2015年4月22日


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