公告日期：2014-10-21

　　证券代码：430710 证券简称：激光装备 公告编号：2014-015
无锡创科源激光装备股份有限公司 2014 年股东大会第三次
会议召开通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
1.会议召开基本情况
1.1.股东大会届次
2014 年第二次临时股东大会
1.2.召集人
本次股东大会的召集人为激光装备董事会
1.3.会议召开的合法性、合规性
1.4.会议召开日期和时间
本次会议将于 2014 年 11 月 1 日召开，会期 1 天。
1.5.会议召开方式
本次会议采用现场会议方式召开。
1.6.出席对象
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责
任。
1.6.1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2014 年 10 月 31 日，股权
登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均
有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此
权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股
东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代
理人不必是本公司股东。
1.6.2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负
责人。
1.6.3.本公司聘请的北京市盈科律师事务所任建涛、徐海舰
律师。
1.7.会议地点
2.会议审议事项
为了公司的发展需要，拟将公司组织形式由股份有限公司变
更为有限责任公司，股东、出资额、注册资本均不变。公司
变更后的名称为无锡创科源激光装备有限责任公司。
授权董事会组织办理本次工商变更登记的有关事宜。
3.会议登记方法
3.1.登记方式
公司会议室
自然人股东持本人身份证、账户卡；由代理人代表个
3.2.登记时间:2014 年 10 月 31 日
3.3.登记地点:江苏省无锡市新区汉江路 15 号-18 号，公司
董事会办公室
4.其他
联系人：李净怡
地址：江苏省无锡市新区汉江路 15 号-18 号
邮编：214028
4.1.会议联系方式：联系电话：0510-81001270
4.2.会议费用：与会股东交通费、餐费自理
4.3.临时提案
5.备查文件目录
人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、
委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份
证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示
本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、
股东账户卡；由法人股东委托非法定代表人出席本次会议
的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表
人签署的授权委托书（授权委托书请见附件）、单位营业
执照复印件，股东账户卡。办理登记手续，可用信函或传
真方式进行登记，但不受理电话方式登记。
无
1、《关于无锡创科源激光装备股份有限公司变更为有限责
任公司的议案》
2、经与会董事签字的第一届董事会第十五次会议决议
无锡创科源激光装备股份有限公司
2014 年 10 月 21 日
授权委托书
委托人姓名：
委托人身份证号：
委托人持股数：
法定代表人（法人股东填写此栏）：
受托人姓名：
受托人身份证号：
委托人证券账号：
兹委托先生（女士）代表我单位/个人出席无锡创科源激光装备
股份有限公司2014年第二次临时股东大会，并对会议通知中列明事项、
议案、决议等代为行使表决，并有权代表我单位/个人签署会议决议
及有关文件。
委托人签名：
法人单位公章：
委托日期： 年 月 日
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。