公告日期:2024-04-26
证券代码:430709 证券简称:武汉深蓝 主办券商:太平洋证券
武汉深蓝自动化设备股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集及召开时间、方式、和召集人符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
1、现场会议召开时间:2024 年 5 月 16 日 10:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 430709 武汉深蓝 2024 年 5 月 15 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的国浩(武汉)律师事务所律师王亚军、高绿洲。
(七)会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《武汉深蓝自动化设备股份有限公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
2023 年度,公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规,规范运作,履行《公司章程》赋予的各项职责, 认真贯彻股东大会的各项决议。全体董事恪尽职守、勤勉尽责,切实 保障了公司持续健康发展。
(二)审议《关于武汉深蓝自动化设备股份有限公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
根据法律、行政法规和《公司章程》的有关规定,监事会编制了 2023 年度监事会工作报告。
(三)审议《关于武汉深蓝自动化设备股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关业务规则的 要求,结合
公司运营实际,公司编制了 2023 年年度报告及摘要。详见 2024 年 4 月 26 日
在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (http://www.neeq.com.cn/)上披露的《武汉深蓝自动化设备股份有限公司 2023 年年度报告》(公告编号:2024-004)和《武汉深蓝自动化设备股份有限公司 2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-005)。
(四)审议《关于武汉深蓝自动化设备股份有限公司 2023 年年度财务审计报告的议案》
公司 2023 年度审计报告是由天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意 见的审计报告,公允地反映了公司的实际情况。报告的详细内容已真实、准确、 完整地反映在了公司年度报告之中。
(五)审议《关于武汉深蓝自动化设备股份有限公司 2023 年度财务决算报告的议案》
依据天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)针对公司经营情况出具的审计报告,公司编制了详见《武汉深蓝自动化设备股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。
(六)审议《关于武汉深蓝自动化设备股份有限公司 2024 年财务预算报告的议案》
根据法律、行政法规和《公司章程》的有关规定,结合公司 2023 年度经营情况及公司 2024 年度经营计划和管理预期,拟定了公司 2024 年度财务预算报告。
(七)审议《关于武汉深蓝自动化设备股份有限公司 2023 年度利润分配预案的议案》
根据公司经营情况,公司本年度不进行利润分配。
(八)审议《关于续聘天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年年度审计机构的议案》
续聘天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构。具体内容详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《续聘 2024 年度会计师……
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