公告日期：2014-09-12

　　广东铂亚信息技术股份有限公司？
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证券代码：430708 证券简称：铂亚信息 公告编号：2014--015
广东铂亚信息技术股份有限公司
2014 年第一次临时股东大会决议公告

一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1、 会议召开时间：2014年9月10日
2、 会议召开地点：广州市番禺区番禺大道北 555 号番禺节能科技园内天安
总部中心 2 号楼 12 层公司会议室
3、 会议召开方式：现场会议
4、 会议召集人：公司董事会
5、 会议主持人：董事长李小明先生
6、 召开情况合法、合规、合章程性说明
本次股东大会的通知已于 2014 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台公告，会议由公司董事长李小明先生主持，大会采取现场投票方式
对各议案进行表决。本次股东大会召开的实际地点、方式、会议审议的议案与股
东大会通知中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的议案一致。本次会议的
召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的相关规定。
(二) 会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共11人， 代表公司股份4,170.40万股，
约占公司股份总数的 83.41%。
本公司及董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？ 广东铂亚信息技术股份有限公司？
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二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于修改公司章程的议案》
1. 议案内容
根据公司实际经营情况及广州实行商事登记改革后核定的经营范围，需对
章程中涉及经营范围的条款进行修订； 根据公司全国中小企业股份转让系统的要
求及公司实际情况， 需对章程中涉及聘请律师对股东大会出具法律意见的条款进
行修订，具体修订如下：
第十二条修改为：公司主营业务类别为：软件和信息技术服务业。经营范围
为：软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；
计算机技术开发、技术服务；软件测试服务；网络技术的研究、开发；计算机批
发；计算机零配件批发；软件批发；安全技术防范产品批发；通讯设备及配套设
备批发；通讯终端设备批发；机械设备租赁；计算机及通讯设备租赁；视频设备
出租服务。
第四十四条修改为：公司召开年度股东大会时，将聘请律师对以下问题出具
法律意见：
（一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规及本章程的规定；
（二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；
（三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；
（四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。
2. 议案表决结果
同意股数 4,170.40 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3. 回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
(二) 审议通过《关于选举刘子敬为公司监事的议案》 ？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？ 广东铂亚信息技术股份有限公司？
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1. 议案内容
大会选举了刘子敬为公司第一届监事会股东代表监事， 任期自本决议通过之
日起至本届监事会届满止。
2. 议案表决结果
3. 同意股数 4,170.40 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的0%。
4. 回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
(三) 审议通过《关于选举涂鋆为公司董事的议案》
1. 议案内容
大会选举了涂鋆为公司第一届董事会非独立董事， 任期自本决议通过之日起
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