公告日期：2017-11-29

公告编号： 2017-045

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证券代码： 430705 证券简称： 万惠金科 主办券商：中投证券

广州万惠金控科技股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间： 2017 年 11 月 29 日

2.会议召开地点：广州市天河区珠江东路 12 号高德置地冬广场

H 座 34 层公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：陈宝国

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

(二)会议出席情况：

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 11 人，

持有表决权的股份 167,600,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》

等有关法律、法规和《广州万惠金控科技股份有限公司章程》的规定。

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二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于拟申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系

统挂牌的议案》

1.议案内容：

为配合公司资本市场长期发展规划，更好地聚焦金融科技发展战

略，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限公司申请终止股票挂

牌。

公司控股股东、实际控制人已就公司申请终止股票挂牌相关事项

与其他股东进行充分沟通与协商，并对该事项达成一致意见。为保障

公司股东利益，公司随时与各位股东保持通畅的沟通和交流，并采取

有效措施保障公司全体股东的合法权益。

2.议案表决结果：

同意股数 167,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二)审议通过《关于授权公司董事会全权办理申请终止公司股票在全

国中小企业股份转让系统挂牌的议案》

1.议案内容：

为方便办理公司申请终止股票在全国中小企业股份转让系统挂

牌事宜，提请公司股东大会授权公司董事会在申请期间全权办理此终

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止挂牌的全部事项。

授权的有效期限：自股东大会审议通过本项授权之日起至终止挂

牌全部事宜办理完毕之日止。

2.议案表决结果：

同意股数 167,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、 备查文件目录

《广州万惠金控科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会

决议》

广州万惠金控科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 11 月 29 日


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