公告日期:2017-10-16
公告编号:2017-037
证券代码:430705 证券简称:万惠金科 主办券商:中投证券
广州万惠金控科技股份有限公司
董事变动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)程序履行的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司2017年第一临时
股东大会于2017年10月16日审议并通过:
任命高丽女士为公司新任董事,任期自2017年10月16日起至
2018年8月29日,与本届董事会董事剩余任期一致。
本次会议召开15日前以电话方式通知全体股东,实际到会股东
7人。到会人持有公司股份165,448,750股,占股份总数的98.72%,
会议由陈宝国主持。
以上决议表决情况为:
同意股数165,448,750股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
(二)被任免董监高的基本情况
该任命董事高丽持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。
公告编号:2017-037
(三)任命/免职的原因
鉴于康德胜先生因个人原因辞去董事职务,经2017年第一次临
时股东大会决议审议通过,选举高丽女士为新任董事。
二、上述人员的任免对公司产生的影响
(一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响
新任董事任职后,公司董事会人数符合《公司法》《公司章程》规定人数,对公司董事会成员人数无不利影响。
(二)对公司生产、经营上的影响
新董事的上任,将对公司生产、经营产生积极影响。
三、备查文件目录
《广州万惠金控科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会会议
决议》
广州万惠金控科技股份有限公司
董事会
2017年10月16日
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