公告日期:2017-04-27
证券代码:430705 证券简称:万惠金科 主办券商:中投证券
广州万惠金控科技股份有限公司
2016年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2016年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间: 2017年5月12日10时00分
结束时间: 2017年5月12日11日30分
(五)会议召开方式:现场。
(六)出席对象
1、股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2017年5月8日。股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员。
3、北京德恒(广州)律师事务所位委派的律师。
(七)会议地点:广州市天河区体育西路153号新天河大厦六楼公司
会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《2016年度董事会工作报告》
(二)审议《2016年度监事会工作报告》
(三)审议《关于2016年年度报告及年度报告摘要》
(四)审议《2016年度财务决算报告》
(五)审议《2016年度利润分配的方案》
(六)审议《2017年度财务预算报告》
(七)审议《2016年度资金占用专项报告》
(八)审议《2016年度募集资金使用与存放的专项报告》
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;由代理人代表个人出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲自签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件。
2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。
3、办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话方式登记。
(二)登记时间: 2017年5月8日16时00分至17时00分
(三)登记地点
广州市天河区体育西路153号新天河大厦六楼公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式
广州市天河区体育西路153号新天河大厦六楼公司会议室
电话:020-38886279
(二)会议费用:与会股东交通及食宿费用自理。
(三)临时提案
单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东,可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交董事会。
五、备查文件目录
(一)《广州万惠金控科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》;
(二)《广州万惠金控科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》
广州万惠金控科技股份有限公司
董事会
2017年4月27日
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