公告日期:2017-04-21
证券代码:430705 证券简称:万惠金科 主办券商:中投证券
广州万惠金控科技股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
广州万惠金控科技股份有限公司(以下简称“公司”)关于召开第二届董事会第十七次会议的书面通知已于2017年4月10日向各位董事发出,会议于2017年4月21日上午10时在公司会议室举行。本次会议由公司董事长陈宝国先生召集并主持,公司全体董事出席了本次会议。会议应到董事5人,实到董事5人。本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2016年度董事会工作报告》
1、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
2、回避表决情况:
本次会议不涉及关联交易,不需要回避表决。
3、提交股东大会表决情况:
需提交公司股东大会审议。
(二)审议通过《2016年度总经理工作报告》
1、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
2、回避表决情况:
本次会议不涉及关联交易,不需要回避表决。
3、提交股东大会表决情况:
无需提交公司股东大会审议。
(三)审议通过《关于2016年年度报告及年度报告摘要》
1、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
2、回避表决情况:
本次会议不涉及关联交易,不需要回避表决。
3、提交股东大会表决情况:
需提交公司股东大会审议。
(四)审议通过《2016年度财务决算报告》
1、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
2、回避表决情况:
本次会议不涉及关联交易,不需要回避表决。
3、提交股东大会表决情况:
需提交公司股东大会审议。
(五)审议通过《2016年度利润分配的方案》
1、议案内容
为扩展公司业务,立足于公司长远发展需要,2016年度拟不进
行利润分配。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本次会议不涉及关联交易,不需要回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
需提交公司股东大会审议。
(六)审议通过《2017年度财务预算报告》
1、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
2、回避表决情况:
本次会议不涉及关联交易,不需要回避表决。
3、提交股东大会表决情况:
需提交公司股东大会审议。
(七)审议通过《2016年度资金占用专项报告》
1、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
2、回避表决情况:
本次会议不涉及关联交易,不需要回避表决。
3、提交股东大会表决情况:
需提交公司股东大会审议。
(八)审议通过《2016年度募集资金使用与存放的专项报告》
1、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
2、回避表决情况:
本次会议不涉及关联交易,不需要回避表决。
3、提交股东大会表决情况:
需提交公司股东大会审议。
(九)审议通过《关于提请召开2016年度股东大会的议案》
1、议案内容
公司拟于2017年5月12日在公司会议室召开2016年度股东大
会。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本次会议不涉及关联交易,不需要回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
……
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