公告日期:2016-12-14
公告编号:2016-077
证券代码:430705 证券简称:万惠金科 主办券商:中国中投证券
广州万惠金控科技股份有限公司
高级管理人员变动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)程序履行的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司2016年第二届第
十六次会议于2016年12月14日审议并通过:
任命吴晓冬先生为公司财务总监,任期自2016年12月14日起
至2018年8月29日。
本次会议召开 2 日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事
5人。到会人持有公司股份0股,占股份总数的0.00%,会议由董事
长陈宝国主持。
以上决议表决情况为:
表决结果为5票同意,0票反对,0票弃权。
(二)被任免董监高的基本情况
该任命财务总监吴晓冬先生持有公司股份 0 股,占公司股本的
0.00%。
(三)任命/免职的原因
公告编号:2016-077
因公司战略发展需要,徐铁诚先生不再担任财务总监职务,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,经公司总经理提名,公司董事会聘任吴晓冬先生为公司新任财务总监。
二、上述人员的任免对公司产生的影响
(一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响
本次任命对公司董事会(监事会)成员人数没有影响。
(二)对公司生产、经营上的影响
本次人事任命不会对公司生产、经营造成不利影响。
三、备查文件目录
《广州万惠金控科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》广州万惠金控科技股份有限公司
董事会
2016年12月14日
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