公告日期：2016-12-14

公告编号：2016-078



证券代码：430705 证券简称：万惠金科 主办券商：中国中投证券



广州万惠金控科技股份有限公司



2016年第六次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2016年第六次临时股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和公司章程的规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2016年12月29日10时00分



结束时间： 2016年12月29日11时00分



（五）会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



公告编号：2016-078



本次股东大会的股权登记日为2016年12月22日。股权登记日



下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：广州市天河区体育西路153号新天河大厦6楼公司



会议室。



二、会议审议事项



（一）审议《关于修订公司章程的议案》



议案内容：



详见《广州万惠金控科技股份有限公司章程修正案公告》（公告编号2016-075）。



（二）审议《关于变更会计师事务所的议案》



议案内容：



鉴于公司与原审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）的聘请合同约定的审计事宜已履行完毕，经公司董事会审议通过不再聘请该审计机构负责本公司审计工作，拟聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构。



三、会议登记方法



（一）登记方式



现场登记。



公告编号：2016-078



（二）登记时间: 2016年12月22日16时00分至17时30分



（三）登记地点



广州市天河区体育西路153号新天河大厦六楼公司会议室



四、其他



（一）会议联系方式



广州市天河区体育西路153号新天河大厦六楼公司会议室



电话：020-38886279



（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。



（三）临时提案



单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交董事会。



五、备查文件目录



《广州万惠金控科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》



广州万惠金控科技股份有限公司



董事会



2016年12月14日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。