公告日期:2016-10-28
公告编号:2016-067
证券代码:430705 证券简称:万惠金科 主办券商:中国中投证券
广州万惠金控科技股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
广州万惠金控科技股份有限公司(以下简称“公司”)关于召开第二届董事会第十四次会议的书面通知已于2016年10月24日向各位董事发出,会议于2016年10月28日上午10时在公司会议室举行。本次会议由公司董事长陈宝国先生召集并主持,公司全体董事出席了本次会议。会议应到董事5人,实到董事5人。本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2016年第三季度报告》
1、表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票0票。
2、回避表决情况:
不涉及关联交易,不需回避表决。
3、提交股东大会表决情况:
本议案不需提交公司股东大会审议。
三、备查文件目录
公告编号:2016-067
《第二届董事会第十四次会议决议》
广州万惠金控科技股份有限公司
董事会
2016年10月28日
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