公告日期:2016-09-19
公告编号:2016-065
证券代码:430705 证券简称:万惠金科 主办券商:中国中投证券
广州万惠金控科技股份有限公司
2016年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2016年9月16日
2.会议召开地点:广州市天河区体育西路153号新天河大厦6楼公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:陈宝国
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共7人,持有表决权的股份158,221,083股,占公司股份总数的94.40%。
二、议案审议情况
公告编号:2016-065
(一)审议通过《广州万惠金控科技股份有限公司募集资金使用管理办法》
1.议案表决结果:
同意股数158,221,083股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
2.回避表决情况
不涉及关联交易,不需回避表决。
三、备查文件目录
《广州万惠金控科技股份有限公司2016年第五次临时股东大会决议》广州万惠金控科技股份有限公司
董事会
2016年9月19日
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