公告日期：2022-02-22

公告编号：2022-010

证券代码：430704 证券简称：同智伟业 主办券商：民生证券
同智伟业软件股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十三次会议 于 2022
年 2 月 18 日审议并通过：

提名王永起先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份14,528,875 股，占公司股本的 26.56%，不是失信联合惩戒对象。

提名薛福旗先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,159,255 股，占公司股本的 2.12%，不是失信联合惩戒对象。

提名张冉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时
股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名江守礼先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙东云女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名程永甜女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 498,826股，占公司股本的 0.91%，不是失信联合惩戒对象。


公告编号：2022-010

提名王秀红女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,268,071 股，占公司股本的 2.32%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

张冉，男，1986 年 5 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，2021 年毕业
于山东财经大学，研究生学历；2008 年 8 月至 2011 年 11 月就职于山东经贸职业学院
任教师；2011 年 12 月至 2012 年 12 月就职于莘县财政局任科员；2012 年 12 月至 2017
年 1 月就职于山东省高新技术创业投资有限公司任投资经理；2017 年 2 月至今就职于
宁波梅山保税港区鲁信益丰股权投资管理有限公司任风控负责人。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次董事会换届，是根据《公司法》及《公司章程》相关规定进行的正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

第三届董事会第二十三次会议决议。

同智伟业软件股份有限公司
董事会
2022 年 2 ……
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