公告日期：2022-01-26

同智伟业软件股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：济南市高新区舜华路2000号舜泰广场6号楼23层
主办券商:民生证券

住所：中国（上海）自由贸易试验区浦明路8号

2022年1月


声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事签名：

王永起 金健 薛福旗

孙东云 陈吉明 徐晓东

江守礼

全体监事签名：

刘文 孔云晓 李晟

李宗帅 李晓晓

全体高级管理人员签名：

王永起 金健 薛福旗

王秀红 陈吉明 程永甜

李晓慧 宋斌

同智伟业软件股份有限公司（加盖公章）
2022/1/14

目录


声明......- 2 -
目录......- 3 -
释义......- 4 -
一、 本次发行的基本情况 ......- 5 -
二、 发行前后相关情况对比......- 8 -
三、 定向发行有关事项的调整情况（如有）......- 12 -
四、 有关声明 ......- 13 -
五、 备查文件 ......- 13 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

同智伟业、公司、发行人 指 同智伟业软件股份有限公司

全国股份转让系统、股转公司、股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

股东大会 指 同智伟业软件股份有限公司股东大会

董事会 指 同智伟业软件股份有限公司董事会

监事会 指 同智伟业软件股份有限公司监事会

高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务负
责人

同智信蓝 指 同智信蓝（宁波）企业管理合伙企业（有
限合伙

同智华迪 指 同智华迪（宁波）企业管理合伙企业（有
限合伙

公司章程 指 同智伟业软件股份有限公司章程

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《发行指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发
行指南》

《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当
性管理办法》

元、万元 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。