公告日期：2018-07-24

北京飞尼课斯科技股份有限公司



2017年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年7月20日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：郭忠录

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由董事会提议召开，符合《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东大会的提议召开已经履行必要程序。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数7,674,000股，占公司有表决权股份总数的76.74%。公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会现场会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2017年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：





同意股数7674000股，占本次股东大会有表决权股份总数的76.74%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本事项不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于2017年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2017年度董事会工作报告

2.议案表决结果：



同意股数7,674,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的76.74%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本事项不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于2017年度财务决算的议案》

1.议案内容：

2017年度财务决算

2.议案表决结果：



同意股数76,740,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的76.74%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本事项不涉及回避表决。



1.议案内容：

2018年度财务预算

2.议案表决结果：



同意股数7,674,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的76.74%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本事项不涉及回避表决。

（五）审议通过《关于2017年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度公司实现归属于母公司所有者的净利润为-2,730,611.97元。母公司上年度留存的未分配利润-7,633,621.27元，根据公司章程的规定，结合公司2017年度经营业绩，本年度公司不分红

2.议案表决结果：



同意股数7,674,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的76.74%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本事项不涉及回避表决。

（六）审议通过《关于2017年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

2017年度报告及摘要

2.议案表决结果：



同意股数7,674,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的76.74%；反对股数

决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本事项不涉及回避表决。

（七）审议通过《董事会关于2017年度财务报表审计出具无法表示意见审计报告的专

项说明的议案》

1.议案内容：

董事会关于2017年度财务报表审计出具无法表示意见审计报告的专项说明

2.议案表决结果：



同意股数7,674,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的76.74%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本事项不涉及回避表决。

（八）审议通过《监事会关于2017年度财务报表审计出具无法表示意见审计报告的专

项说明的议案》

1.议案内容：

监事会关于2017年度财务报表审计出具无法表示意见审计报告的专项说明

2.议案表决结果：



同意股数7,674,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的76.74%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的……
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