公告日期:2023-08-01
公告编号:2023-034
证券代码:430697 证券简称:宝石金卡 主办券商:山西证券
沈阳宝石金卡信息技术股份有限公司
关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 8 月 16 日 10:00。
(六)出席对象
公告编号:2023-034
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 430697 宝石金卡 2023 年 8 月 11 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
沈阳宝石金卡信息技术股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于董事会换届选举的议案》
鉴于公司第五届董事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,董事会进行换届选举。公司董事会提名张明扬先生、杨建辉先生、佟为明先生、吕刚先生、杨学宁先生为公司第六届董事会董事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。董事会董事候选人简历见附件。
第六届董事会董事候选人张明扬先生、杨建辉先生、佟为明先生、吕刚先生、杨学宁先生不存在《公司法》、《公司章程》中不得担任董事、监事、高级管理人员的情形,为董事适合人选。张明扬先生、杨建辉先生、佟为明先生、吕刚先生、杨学宁先生未被列入失信被执行人名单,均不属于失信联合惩戒对象。
(二)审议《关于监事会换届选举的议案》
鉴于公司第五届监事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,监事会进行换届选举。公司监事会提名李军先生、杨雨彤先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人,待股东大会审议通过后,与职工代表大会选举出
公告编号:2023-034
的职工代表监事共同组成第六届监事会,任期三年,自股东大会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。监事会非职工代表监事候选人简历见附件。
第六届监事会监事候选人李军先生、杨雨彤先生不存在《公司法》、《公司章程》中不得担任董事、监事、高级管理人员的情形,为监事适合人选。李军先生、杨雨彤先生未被列入失信被执行人名单,不属于失信联合惩戒对象。
(三)审议《关于为关联方提供担保的议案》
2023 年 8 月,预计杨学宁与中国光大银行股份有限公司沈阳南湖科技开发
区支行签订个人贷款授信额度合同,贷款额度 100 万元,贷款期限为 12 个月,用于补充企业流动资金。该项贷款将分别由张明扬、虞闯以不动产提供抵押担保,同时本公司、张明扬、虞闯为该项借款提供最高担保金额人民币 100 万元的最高额保证。贷款具体情况以实际为准。内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《提供担保暨关联交易的公告》(公告编号:2023-032)。
议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。