公告日期:2023-03-23
公告编号:2023-016
证券代码:430697 证券简称:ST 宝石金 主办券商:山西证券
沈阳宝石金卡信息技术股份有限公司关联交易公告(补发)
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
公司 2022 年 1 月与沈阳车泊乐科技有限公司(以下简称“车泊乐”)签订了
《软件服务合同》,就公司 2021 年委托车泊乐开发的数据分析平台项目提供维护与技术支持。
(二)表决和审议情况
公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于补充审议委托关联方为数据
分析平台提供技术维护服务的议案》,具体内容详见公司于 2023 年 3 月 23 日在
全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《第
五届董事会第八次会议决议》(公告编号:2023-009)。公司拟于 2023 年 4 月 13
日召开 2022 年年度股东大会审议该议案。
(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况
1. 法人及其他经济组织
名称:沈阳车泊乐科技有限公司
住所:沈阳市浑南新区浑河堡街 50 号 121
注册地址:沈阳市浑南新区浑河堡街 50 号 121
注册资本:100,000,000.00
公告编号:2023-016
主营业务:智慧交通应用平台、大数据分析系统等解决方案。
法定代表人:耿嵩奇
控股股东:程祎媚
实际控制人:程祎媚
关联关系:参股公司
信用情况:不是失信被执行人
三、定价情况
(一)定价依据
公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业交易行为,遵循有偿公平、自愿的商业原则,交易价格将按市场方式确定,定价公允合理,对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响,公司独立性没有因关联交易受到不利影响,不存在损害公司及其他股东利益的情形。
(二)交易定价的公允性
公司与关联方的交易遵循市场定价的原则,公平合理,不存在损害公司及其他股东利益的情形。
四、交易协议的主要内容
公司 2022 年 1 月与沈阳车泊乐科技有限公司签订了《软件服务合同》,就公
司 2021 年委托车泊乐开发的数据分析平台项目提供维护与技术支持。合同期限1 年,经双方协商一致可延长该期限。合同金额 35 万元,分两期支付。
五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响
(一)本次关联交易的目的
为了确保业务正常开展,公司于 2021 年委托沈阳车泊乐科技有限公司开发了数据分析平台,用于陕西能源职业技术学院、广西玉林师范学院、太原理工大学二期等一卡通建设,2022 年公司与车泊乐签订的了《软件服务合同》,是对数
公告编号:2023-016
据分析平台项目进行技术维护服务,是项目必不可少的需求。
(二)本次关联交易存在的风险
本次关联交易不存在风险。
(三)本次关联交易对公司经营及财务的影响
本次关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响,不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响,不存在损害公司及其他股东利益的情形。六、备查文件目录
《沈阳宝石金卡信息技术股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》。
沈阳宝石金卡信息技术股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 23 日
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