公告日期:2022-06-21
证券代码:430697 证券简称:ST 宝石金 主办券商:山西证券
沈阳宝石金卡信息技术股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 6 月 20 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 6 月 8 日以书面方式发出
5.会议主持人:张明扬
6.会议列席人员:无
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2021 年经营工作报告及 2022 年经营计划的议案》1.议案内容:
《公司 2021 年经营工作报告及 2022 年经营计划》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司董事会 2021 年度工作报告的议案》
1.议案内容:
《公司董事会 2021 年度工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容:
该议案内容详见2022年6月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2021 年年度报告》(公告编号:2022-013)、《2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-014)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:
根据审定的 2021 年度财务报告,为了满足公司正常经营和长期发展的需要,
拟定如下分配方案:2021 年不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
《公司 2021 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报表的议案》
1.议案内容:
《公司 2022 年度财务预算报表》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》
1.议案内容:
本议案内容详见公司于2022年6月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《未弥补亏损超过实收股本总额的
公告》(公告编号:2022-015)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于会计政策变更的议案》
1.议案内容:
本公司自 2021 年 1 月 1 日采用财政部于 2018 年颁布修订后的《企业会计准
则第 21 号——租赁》(以下简称“新租赁准则”),根据新租赁准则的规定,对于首次执行日前已存在的合同,本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本公司根据累积影响数,调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,
对可比期间信息不予调整。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 21 日在全国中小企
业股份转让系统指定信息披露平台……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。