公告日期:2017-07-06
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:20 1 7年6月30日,电话通知。
2、会议召开时间:20 1 7年7月6日
3、会议召开地点:公司会议室
4、会议召开方式:现场
5、会议召集人:董事会
6、会议主持人:屈庆波
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次董事会的召集及
召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公
司法》、《郭氏博信中医科技(北京)股份有限公司章程》
有关规定。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会
议的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会决议
的董事共0人。
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