公告日期：2022-05-26

公告编号：2022-012

证券代码：430695 证券简称：浩海科技 主办券商：申万宏源承销保荐
青岛浩海网络科技股份有限公司

第四届董事会 2022 年第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 25 日

2.会议召开地点：青岛市高新区宝源路 821 号物联网产业园

3.会议召开方式：现场及其他

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 5 月 21 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长逄增伦

6.会议列席人员：孙晓燕、张北、刘爱迪

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事郭传海、马旭因疫情原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华审字（2022）第
030220 号的标准无保留意见的审计报告，截止 2021 年 12 月 31 日,合并报表中

公告编号：2022-012

归属于母公司未分配利润为 95,431,495.43 元，母公司未分配利润为69,061,311.99 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 57,332,400 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 3,439,944 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应 调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌 公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2019年第 78 号）执行。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司定于 2022 年 6 月 15 日召开 2022 年第一次临时股东大会，详见 2022 年
5 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网发布的《关于召开 2022 年第一次临
时股东大会通知公告》，公告编号（2022-013）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的公司第四届董事会 2022 年第二次临时会议决议。

公告编号：2022-012

2、经与会董事签字确认的公司第四届董事会 2022 年第二次临时会议记录。
青岛浩海网络科技股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 26 日

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