公告日期:2020-05-25
证券代码:430694 证券简称:ST 华印 主办券商:华林证券
安徽华印机电股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 5 月 15 日
2.会议召开地点:安徽华印机电股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长 汪元林
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《 公司章程》 的有关规定,出席本次会议的人员和会议召集人的资格合法有效,会议的表决程序和表决结果合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数30,021,500 股,占公司有表决权股份总数的 100.00%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公司其他高管出席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于修订<安徽华印机电股份有限公司章程>的议案》
1.议案内容:
为提高公司治理水平,公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定以及公司的实际情况,修订《安徽华印机电股份有限公司章程》。修订后的《安徽华印机电股份有限公司章程》经股东大会审议后启用,同时原《安徽华印机电股份有限公司章程》废止。
具体内容详见公司2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》(公告编号:2020-005)。
2.议案表决结果:
同意股数 30,021,500 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避。
(二)审议通过《关于修订<安徽华印机电股份有限公司股东大会议事规则>的议
案》
1.议案内容:
为提高公司治理水平,公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定以及公司的实际情况,对《安徽华印机电股份有限公司股东大会议事规则》进行相应修订。
具体内容详见公司2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《安徽华印机电股份有限公司股东大会议事规则》(公告编号:2020-006)。
2.议案表决结果:
同意股数 30,021,500 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避。
(三)审议通过《关于修订<安徽华印机电股份有限公司董事会议事规则>的议案》1.议案内容:
为提高公司治理水平,公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定以及公司的实际情况,对《安徽华印机电股份有限公司董事会议事规则》进行相应修订。
具体内容详见公司2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《安徽华印机电股份有限公司董事会议事规则》(公告编号:2020-007)。
2.议案表决结果:
同意股数 30,021,500 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避。
(四)审议通过《关于修订<安徽华印机电股份有限公司对外投资融资管理制度>
的议案》
1.议案内容:
为提高公司治理水平,公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定以及公司的实际情况,对《安徽华印机电股份有限公司对外投资融资管理制度》进行相应修订。
具体内容详见公司2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《安徽华印机电股份有限公司对外投资融资管理制度》(公告编号:2020-01……
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