公告日期：2017-08-30

证券代码：430693 证券简称：恒力液压 主办券商：南京证券



宁波恒力液压股份有限公司



第三届董事会第四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年7月20日，书面方式。



2、会议召开时间：2017年8月28日



3、会议召开地点：公司一楼会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事会



6、会议主持人：叶志华先生



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 6 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共6人，缺席本次董事会会议



的董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整》的议案



1、议案内容：



公司2016年上半年度收购宁波海泰船舶设备有限公司，在公司



2016年半年报中未对有关科目进行调整，未作相应会计处理。详见



2017年8月30日公司在全国股转系统www.neeq.com上发布的《宁



波恒力液压股份有限公司关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（2017-024）



2、议案表决结果：



同意票6票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案需提交股东大会审议表决。



（二）审议通过《公司2017年半年度报告》的议案



1、议案表决结果：



同意票6票，反对票0票，弃权票数0票。



2、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



3、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议表决。



（三）审议通过《关于公司利润分配预案》的议案



1、议案内容：



公司于2017年8月30日披露了《2017年半年度报告》（公告编



号：2017-023），截止 2017年 6月 30 日，母公司未分配利润为



12,118,272.41元。根据公司章程及有关法律法规本公司拟以总股本



30,000,000 股为基数，向全体股东以每 10 股派发现金红利 3.33



元（含税），共计分配利润999万元人民币（含税）。



2、议案表决结果：



同意票6票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案需提交股东大会审议表决。



（四）审议《召开公司2017年第二次临时股东大会》的议案



1、议案表决结果：



同意票6票，反对票0票，弃权票数0票。



2、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



3、提交股东大会表决情况：



本议案需提交股东大会审议表决。



三、 备查文件目录



《宁波恒力液压股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》特此公告。



宁波恒力液压股份有限公司



董事会



2017年8月30日




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