公告日期:2017-08-30
证券代码:430693 证券简称:恒力液压 主办券商:南京证券
宁波恒力液压股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2017年7月20日,书面方式。
2、会议召开时间:2017年8月28日
3、会议召开地点:公司一楼会议室
4、会议召开方式:现场
5、会议召集人:董事会
6、会议主持人:叶志华先生
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共 6 人, 实际出席本次董事会会
议的董事(包括委托出席的董事人数)共6人,缺席本次董事会会议
的董事共0人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整》的议案
1、议案内容:
公司2016年上半年度收购宁波海泰船舶设备有限公司,在公司
2016年半年报中未对有关科目进行调整,未作相应会计处理。详见
2017年8月30日公司在全国股转系统www.neeq.com上发布的《宁
波恒力液压股份有限公司关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》(2017-024)
2、议案表决结果:
同意票6票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
本议案需提交股东大会审议表决。
(二)审议通过《公司2017年半年度报告》的议案
1、议案表决结果:
同意票6票,反对票0票,弃权票数0票。
2、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
3、提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议表决。
(三)审议通过《关于公司利润分配预案》的议案
1、议案内容:
公司于2017年8月30日披露了《2017年半年度报告》(公告编
号:2017-023),截止 2017年 6月 30 日,母公司未分配利润为
12,118,272.41元。根据公司章程及有关法律法规本公司拟以总股本
30,000,000 股为基数,向全体股东以每 10 股派发现金红利 3.33
元(含税),共计分配利润999万元人民币(含税)。
2、议案表决结果:
同意票6票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
本议案需提交股东大会审议表决。
(四)审议《召开公司2017年第二次临时股东大会》的议案
1、议案表决结果:
同意票6票,反对票0票,弃权票数0票。
2、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
3、提交股东大会表决情况:
本议案需提交股东大会审议表决。
三、 备查文件目录
《宁波恒力液压股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》特此公告。
宁波恒力液压股份有限公司
董事会
2017年8月30日
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