公告日期:2017-05-16
证券代码:430693 证券简称:恒力液压 主办券商:南京证券
宁波恒力液压股份有限公司
2016年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2017年5月14日
2、会议召开地点:公司会议室
3、会议召开方式:现场
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:叶志华先生
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共3人,持
有表决权的股份30,000,000股,占公司股份总数的100.00%。
二、 议案审议情况
(一)审议通过《公司 2016 年度董事会工作报告》
1、议案内容
详见置备于公司董事会秘书办公室的文件《公司2016年度董事
会工作报告》。
2、议案表决结果:
同意股数30,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情形。
(二)审议通过《公司 2016 年度监事会工作报告》
1、议案内容
详见置备于公司董事会秘书办公室的文件《公司2016年度监事
会工作报告》。
2、议案表决结果:
同意股数30,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情形。
(三)审议通过《关于公司 2016 年度财务决算和 2017 年财务预算报
告》
1、议案内容
详见置备于公司董事会秘书办公室的文件《关于公司2016年度
财务决算和2017年财务预算报告》
2、议案表决结果:
同意股数30,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情形。
(四)审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》
1、议案内容
公司拟续聘北京兴华会计师事务所负责公司 2017 年度审计工
作。
2、议案表决结果:
同意股数30,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情形。
(五)审议通过《2016 年年度报告及其摘要》
1、议案内容
公司已于2017年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc)上披露了《宁波恒
力液压股份有限公司 2016 年年度报告》(公告编号:2017-006)及
《宁波恒力液压股份有限公司 2016 年年度报告摘要》(公告编号:
2017-007)
2、议案表决结果:
同意股数30,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占……
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