公告日期：2017-04-21

公告编号：2017-005



证券代码：430693 证券简称：恒力液压 主办券商：南京证券



宁波恒力液压股份有限公司



第三届监事会第二次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年3月31日，书面方式。



2、会议召开时间：2017年4月20日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场方式



5、会议主持人：监事会主席施怀均先生



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。



（二）会议出席情况



应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会



议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议



的监事共0人。



二、议案审议情况



（一） 审议通过《2016 年度监事会工作报告》



1. 议案表决结果：



公告编号：2017-005



同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0票



2. 提交股东大会表决情况：



需提交公司年度股东会审议表决



（二） 审议通过《关于公司 2016 年度财务决算和 2017 年财



务预算报告》



1. 议案表决结果：



同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0票



2. 提交股东大会表决情况：



需提交公司年度股东会审议表决



（三） 审议通过《2016年年度报告及其摘要》



1. 议案表决结果：



同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0票



2. 提交股东大会表决情况：



需提交公司年度股东会审议表决



公司监事会对《2016 年年度报告》进行了审核，并发表审核意



见如下：



根据《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《挂牌公司信息披露细则（试行）》和《挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》等有关规定的要求，我们作为宁波恒力液压股份有限公司的监事，在全面了解和审核公司 2016年年度报告后，认为： 1、公司 2016 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；



公告编号：2017-005



2、公司 2016 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国



中小企业股份转让系统的各项规定，其中所披露的信息真实地反映了公司2016 年度的财务状况和经营成果。



3、在提出本意见前，未发现参与公司 2016 年年度报告编制和



审议的人员有违反保密规定的行为。



我们保证公司 2016 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，



其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



（四） 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》



1. 议案内容：



公司拟续聘北京兴华会计师事务所负责公司 2017 年度审计工



作。



2. 议案表决结果：



同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0票



3. 提交股东大会表决情况：



需提交公司年度股东会审议表决



三、 备查文件目录



（一）第三届监事会第二次会议决议



宁波恒力液压股份有限公司



……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。