公告日期:2017-04-21
公告编号:2017-008
证券代码:430693 证券简称:恒力液压 主办券商:南京证券
宁波恒力液压股份有限公司
2016年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2016 年年度股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定,会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
(四)会议召开日期和时间
开始时间: 2017年5月14日
结束时间: 2017年5月14日
(五)会议召开方式:现场。
(六)出席对象
公告编号:2017-008
1、股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2017年5月9日。股权登记日下午收
市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3、本公司聘请的北京大成(宁波)律师事务所律师。
(七)会议地点:宁波市高新区清逸路 7 号公司 1 楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议《公司 2016年度董事会工作报告》;
2、审议《公司 2016 年度监事会工作报告》;
3、审议《关于公司 2016 年度财务决算和 2017 年财务预算报告》;
4、审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》;
5、审议《 2016年年度报告及其摘要》;
6、审议《关于全资子公司海泰船舶2016年度收购前关联交易确认
及收购后续经营计划的议案》。
三、会议登记方法
(一)登记方式
出席会议者可以通过电话、信函、传真等方式进行预约登记。
出席会议的个人股东应持有本人的身份证;代理出席者应持有授权委托书、被代理人身份证(复印件)及本人身份证;法人股东应持营业执 公告编号:2017-008
照复印件、法定代表人授权委托书及出席者本人身份证。
(二)登记时间: 2017年5月14日
(三)登记地点
宁波市高新区清逸路 7 号宁波恒力液压股份有限公司
四、其他
(一)会议联系方式
联系方式:宁波恒力液压股份有限公司;宁波市高新区清逸路 7号
电话: 55876868 传真: 87904099
联系人:徐军蓓
(二)会议费用:本次大会会期半天,与会人员食宿及交通费自理。。
(三)临时提案
临时提案请于会议召开十日前提交。
五、备查文件目录
1.《宁波恒力液压股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告》2.《宁波恒力液压股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告》 3.《宁波恒力液压股份有限公司 2016年年度报告》
宁波恒力液压股份有限公司
董事会
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