公告日期:2017-01-19
证券代码:430693 证券简称:恒力液压 主办券商:南京证券
宁波恒力液压股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2017年1月3日,书面方式。
2、会议召开时间:2017年1月17日
3、会议召开地点:公司会议室
4、会议召开方式:现场
5、会议召集人:董事会
6、会议主持人:叶志华
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:会议的召开符合《中 华 人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共 6 人, 实际出席本次董事会会
议的董事(包括委托出席的董事人数)共6人,缺席本次董事会决议
的董事共0人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司董事长的议案》
1、议案内容
同意叶志华先生继任公司董事长职务,任期至第三届董事会任期届满。
叶志华,男,1959 年出生,大专学历,中国国籍,无境外永久
居留权。1983 年-1985 年任职于鄞县二轻工业局;1990 年-1994年
任职于鄞县计划委员会,1993 年-1998 年任职于宁波市江东东胜钢
模租赁公司;1998 年-2001 年任宁波市江东恒力箱柜制造厂厂长;
2001 年-2010 年任宁波恒力液压制造有限公司执行董事兼总经理,
期间,兼任宁波恒力液压设备厂厂长、宁波海力特液压设备厂厂长、宁波恒力挂机厂厂长、宁波海泰船舶设备制造有限公司董事兼总经理;曾任公司第二届董事会董事长,现任公司董事。兼任宁波高新区维新科技有限公司执行董事、宁波海泰船舶设备有限公司执行董事。直接持有公司 2250 万股份,占公司总股本比例 75%,符合公司董事长任职资格,未被列入失信联合惩戒对象名单且不存在因违法行为而被列入环保、食品药品、产品质量和其他领域各级监管部门公布的其他形式“黑名单”的情形。
2、议案表决结果:
同意票6票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1、议案内容
同意续聘叶维本担任公司总经理职务,任期至第三届董事会任期届满。
叶维本,男,1988 年出生,研究生学历,中国国籍,无境外永
久居留权。2010年 9 月-2013年 10 月任宁波高新区维新科技有限
公司监事;曾任公司第二届董事会董事、总经理。现任公司董事,兼任宁波恒维力液压设备有限公司执行董事兼总经理、宁波高新区维新科技有限公司总经理。直接持有公司 300 万股,占公司总股本比例10%,符合公司高级管理人员任职资格,未被列入失信联合惩戒对象名单且不存在因违法行为而被列入环保、食品药品、产品质量和其他领域各级监管部门公布的其他形式“黑名单”的情形。
议案表决结果:
同意票6票,反对票0票,弃权票数0票。
2、回避表决情况:
本议案无需回避表决。
3、提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1、议案内容
同意续聘徐军蓓担任公司董事会秘书职务,任期至第三届董事会任期届满。
徐军蓓,女,1963 年出生,大专学历,中国国籍,无境外永久
居留权。1981 年-1991 年任职于鄞州热喷涂厂、鄞州进出口公司;
1991 年-2004 年任宁波支和对外贸易有限公司财务主管;2004年
-2011 年任宁波海力特液压设备厂财务负责人;2010 年-2012 年任
宁波高新区维新科技有限公司财务经理;曾任公司第二届董事会董事、副总经理兼财务总监、董事会秘书,现任公司董事兼任宁波恒力挂机厂厂长及宁波高新区维新……
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