公告日期：2017-01-19

证券代码：430693 证券简称：恒力液压 主办券商：南京证券



宁波恒力液压股份有限公司



第三届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年1月3日，书面方式。



2、会议召开时间：2017年1月17日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事会



6、会议主持人：叶志华



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《中 华 人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 6 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共6人，缺席本次董事会决议



的董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》



1、议案内容



同意叶志华先生继任公司董事长职务，任期至第三届董事会任期届满。



叶志华，男，1959 年出生，大专学历，中国国籍，无境外永久



居留权。1983 年-1985 年任职于鄞县二轻工业局；1990 年-1994年



任职于鄞县计划委员会，1993 年-1998 年任职于宁波市江东东胜钢



模租赁公司；1998 年-2001 年任宁波市江东恒力箱柜制造厂厂长；



2001 年-2010 年任宁波恒力液压制造有限公司执行董事兼总经理，



期间，兼任宁波恒力液压设备厂厂长、宁波海力特液压设备厂厂长、宁波恒力挂机厂厂长、宁波海泰船舶设备制造有限公司董事兼总经理；曾任公司第二届董事会董事长，现任公司董事。兼任宁波高新区维新科技有限公司执行董事、宁波海泰船舶设备有限公司执行董事。直接持有公司 2250 万股份，占公司总股本比例 75%，符合公司董事长任职资格，未被列入失信联合惩戒对象名单且不存在因违法行为而被列入环保、食品药品、产品质量和其他领域各级监管部门公布的其他形式“黑名单”的情形。



2、议案表决结果：



同意票6票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》



1、议案内容



同意续聘叶维本担任公司总经理职务，任期至第三届董事会任期届满。



叶维本，男，1988 年出生，研究生学历，中国国籍，无境外永



久居留权。2010年 9 月-2013年 10 月任宁波高新区维新科技有限



公司监事；曾任公司第二届董事会董事、总经理。现任公司董事，兼任宁波恒维力液压设备有限公司执行董事兼总经理、宁波高新区维新科技有限公司总经理。直接持有公司 300 万股，占公司总股本比例10%，符合公司高级管理人员任职资格，未被列入失信联合惩戒对象名单且不存在因违法行为而被列入环保、食品药品、产品质量和其他领域各级监管部门公布的其他形式“黑名单”的情形。



议案表决结果：



同意票6票，反对票0票，弃权票数0票。



2、回避表决情况：



本议案无需回避表决。



3、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。



（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》



1、议案内容



同意续聘徐军蓓担任公司董事会秘书职务，任期至第三届董事会任期届满。



徐军蓓，女，1963 年出生，大专学历，中国国籍，无境外永久



居留权。1981 年-1991 年任职于鄞州热喷涂厂、鄞州进出口公司；



1991 年-2004 年任宁波支和对外贸易有限公司财务主管；2004年



-2011 年任宁波海力特液压设备厂财务负责人；2010 年-2012 年任



宁波高新区维新科技有限公司财务经理；曾任公司第二届董事会董事、副总经理兼财务总监、董事会秘书，现任公司董事兼任宁波恒力挂机厂厂长及宁波高新区维新……
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