公告日期：2016-12-27

证券代码：430693 证券简称：恒力液压 主办券商：南京证券



宁波恒力液压股份有限公司



关于董事、监事换届选举的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



（一）程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2016年第五次临



时股东大会于2016年12月23日审议并通过：



选举叶志华先生、叶维本先生、徐军蓓女士、戴科为先生、钱小君先生、戴建设先生为公司第三届董事会董事。



选举施怀均先生、王丽芳女士为公司第三届监事会监事，与职工代表监事徐凯先生共同组成公司第三届监事会。



本次会议召开15日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东



2人。到会人持有公司股份30,000,000股，占股份总数的100.00%，



会议由叶志华先生主持。



以上决议表决情况为：



（1）《关于选举叶志华、叶维本、徐军蓓等6人为公司第三届董



事会董事的议案》同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决



权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股



份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数



的0.00%。



（2）《关于选举施怀均等2人为公司第三届监事会监事的议案》



同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



2. 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2016年度职工



代表大会于 2016年 12月 4 日审议并一致表决通过同意徐凯先生



担任宁波恒力液压股份有限公司第三届监事会职工代表监事职务。



（二）被任命董监高的基本情况



叶志华，男，1959 年出生，大专学历，中国国籍，无境外永久



居留权。1983 年-1985 年任职于鄞县二轻工业局；1990 年-1994年



任职于鄞县计划委员会，1993 年-1998 年任职于宁波市江东东胜钢



模租赁公司；1998 年-2001 年任宁波市江东恒力箱柜制造厂厂长；



2001 年-2010 年任宁波恒力液压制造有限公司执行董事兼总经理，



期间，兼任宁波恒力液压设备厂厂长、宁波海力特液压设备厂厂长、宁波恒力挂机厂厂长、宁波海泰船舶设备制造有限公司董事兼总经理；曾任公第二届董事会董事长，现任公司董事。兼任宁波高新区维新科技有限公司执行董事、宁波海泰船舶设备有限公司执行董事。直接持有公司2250万股份，占公司总股本比例75%。



叶维本，男，1988 年出生，研究生学历，中国国籍，无境外永



久居留权。2010年 9 月-2013年 10 月任宁波高新区维新科技有限



公司监事；曾任公司第二届董事会董事、总经理。现任公司董事，兼任宁波恒维力液压设备有限公司执行董事兼总经理、宁波高新区维新科技有限公司总经理。直接持有公司 300 万股，占公司总股本比例10%。



徐军蓓，女，1963 年出生，大专学历，中国国籍，无境外永久



居留权。1981 年-1991 年任职于鄞州热喷涂厂、鄞州进出口公司；



1991 年-2004 年任宁波支和对外贸易有限公司财务主管；2004年



-2011 年任宁波海力特液压设备厂财务负责人；2010 年-2012 年任



宁波高新区维新科技有限公司财务经理；曾任公司第二届董事会董事、副总经理兼财务总监、董事会秘书，现任公司董事兼任宁波恒力挂机厂厂长及宁波高新区维新科技有限公司、宁波恒维力液压设备有限公司、宁波海泰船舶设备有限公司监事。未持有公司股份。



钱小君，男，1973 年出生，大专学历，中国国籍，无境外永久



居留权。1991年8月至1996年任宁波誉球服装有限公司总经理助理；



后任职于宁波市江东东胜钢模租赁公司；1998 年-2001 年任职宁波



市江东恒力箱柜制造厂；2001 年-2010 年任职于宁波恒力液压机械



制造有限公司；2010 年至今就职于股份有限公司；现任公司董事。



未持有公司股份。



戴科为，男，1982 年出生，本科学历……
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