公告日期：2016-12-08

公告编号：2016-040



证券代码：430693 证券简称：恒力液压 主办券商：南京证券



宁波恒力液压股份有限公司



2016年第五次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2016年第五次临时股东大会



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2016年12月23日上午9时



结束时间： 2016年12月23日上午10时



（五）会议召开方式：现场方式。



（六）出席对象



公告编号：2016-040



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2016年12月15日。股权登记日



下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：公司一楼会议室。



二、会议审议事项



1、审议《关于公司拟向鄞州银行借款的议案》；



2、审议《关于同意董事为全资子公司银行贷款提供担保的议案》； 3、审议《关于选举叶志华、叶维本、徐军蓓等6人为公司第三届董事会董事的议案》



4、审议《关于选举施怀均等2人为公司第三届监事会监事的议



案》。



上述议案内容详见 2016年 12月 8 日在全国中小企业股份转



让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2016-038）及《第二届监事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2016-039）



三、会议登记方法



（一）登记方式



出席会议者可以通过电话、信函、传真等方式进行预约登记。



公告编号：2016-040



出席会议的个人股东应持有本人的身份证；代理出席者应持有授权委托书、被代理人身份证(复印件)及本人身份证；法人股东应持营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席者本人身份证。



（二）登记时间: 2016年12月23日



（三）登记地点



宁波市高新区清逸路 7 号宁波恒力液压股份有限公司



四、其他



（一）会议联系方式



联系方式：宁波恒力液压股份有限公司；宁波市高新区清逸路 7



号



电话: 55876868 传真: 87904099



联系人:徐军蓓



（二）会议费用：本次大会会期半天,与会人员食宿及交通费自理。。



（三）临时提案



临时提案请于会议召开十日前提交



五、备查文件目录



1、宁波恒力液压股份有限公司第二届董事会第二十次会议决2、宁波恒力液压股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议宁波恒力液压股份有限公司



董事会



2016年12月8日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。