公告日期：2016-12-08

公告编号：2016-039



证券代码：430693 证券简称：恒力液压 主办券商：南京证券



宁波恒力液压股份有限公司



第二届监事会第十三次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2016年11月18日，书面方式。



2、会议召开时间：2016年12月6日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议主持人：施怀均



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《中 华 人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会



议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议



的监事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于推荐施怀均等二人担任公司第三届监事会成



员议案》



公告编号：2016-039



1、议案内容



公司第二届监事会任职期限即将届满，拟推荐施怀均、王丽芳继续担任公司第三届监事会成员，公司职工代表大会已选举徐凯担任公司职工代表监事。



施怀均，男，1950 年出生，工程师，中国国籍，无境外永久居



留权。1970年-1993年任职于浙江小浦机械厂；1993年-2006年任职



于浙江宁波双鹰液压件总厂、宁波特教中心；2006年-2010年任职于



宁波恒力液压机械制造有限公司，从事装载机齿轮泵、轴向柱塞泵、液压阀、小型注塑机及HLA4V系列柱塞泵的研发工作，其参与研发的DBW10先导溢流阀获得宁波市优惠产品三等奖；现为公司监事会主席、核心技术人员，主要从事技术、产品研发工作。



王丽芳，女，1971 年出生，大专学历，中国国籍，无境外永久



居住权。1990年 8 月-2005年 8 月任职维科控股集团股份有限公



司；2005年 9 月-2012年 8 月任职宁波华涛不锈钢有限公司办公



室主任；2012年 9 月-2015年 8 月任职宁波赛洁科技有限公司行



政经理；2015年 9 月至今任职于宁波恒力液压股份有限公司人事行



政经理;现任公司监事。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



公告编号：2016-039



本议案需提交股东大会审议表决。



三、 备查文件目录



第二届监事会第十三次会议决议



宁波恒力液压股份有限公司



监事会



2016年12月8日




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