公告日期:2023-06-29
公告编号:2023-014
证券代码:430692 证券简称:杰纳瑞 主办券商:金元证券
深圳市杰纳瑞医疗仪器股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 6 月 29 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 6 月 21 日以电话方式发出
5.会议主持人:苏文
6.会议列席人员:樊兵、陈斌、浦仙、李海艳。
7.召开情况合法合规性说明:
会议由董事苏文先生主持,本次会议应出席会议董事 7 人,实际出席董事 7
人,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市杰纳瑞医疗仪器股份有限公司章程》中关于董事会召开的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》
1.议案内容:
选举苏文先生为公司第四届董事会董事长,任期三年,从本次董事会通过之
公告编号:2023-014
日起算。选举吕仲霖先生为公司第四届董事会副董事长,任期三年,从本次董事会通过之日起算。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘请苏文先生为董事会秘书的议案》
1.议案内容:
聘请苏文先生担任公司董事会秘书。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘请公司高级管理人员的议案》
1.议案内容:
聘请苏文先生为公司总经理,聘请吕仲霖先生为公司副总经理,聘请汪瑜先生为公司副总经理,聘请李海艳女士为公司财务总监。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
深圳市杰纳瑞医疗仪器股份有限公司第四届董事会第一次会议决议。
公告编号:2023-014
深圳市杰纳瑞医疗仪器股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 29 日
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