公告日期:2017-11-20
公告编号:2017-027
证券代码:430691 证券简称:麦稻之星 主办券商:申万宏源
深圳赛邦旅游发展股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
深圳赛邦旅游发展股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第九次会议于2017年11月20日在公司会议室召开。会议的通知于2017年11月10日以通讯方式发出。公司现有董事5人,实际出席会议并表决的董事5人。会议由周敬文董事长主持,监事会成员及其他公司高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。
二、会议表决情况:
会议以举手表决方式通过如下议案:
(一)审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》,并提交股东大会审议;
因公司战略发展的需要,公司拟改聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构。
同意票数为5票;反对票数0票;弃权票数0票。
(二)审议通过《关于提议召开2017年第一次临时股东大会的
议案》。
同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
三、备查文件
(一)与会董事签字确认的公司《第二届董事会第九次会议决议》。
公告编号:2017-027
特此公告。
深圳赛邦旅游发展股份有限公司
董事会
2017年11月20日
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