公告日期：2017-04-28

公告编号：2017-003



证券代码：430691 证券简称：麦稻之星 主办券商：申万宏源



深圳赛邦旅游发展股份有限公司



第二届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



深圳赛邦旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2017年4月28日在公司会议室召开。会议通知于2017年4月14日以电话、邮件及专人送达相结合的方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议5人。会议由周敬文董事长主持，监事会成员以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



会议以举手表决方式，审议通过如下议案：



（一）审议通过《2016年度董事会工作报告》，并提请股东大



会审议；



表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0



票。



（二）审议通过《2016年年度报告及年度报告摘要》，并提请



股东大会审议；



表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0



票。



（三）审议通过《2016年度总经理工作报告》；



表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0



票。



公告编号：2017-003



（四）审议通过《2016年度财务决算报告》，并提请股东大会



审议；



表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0



票。



（五）审议通过《2017年度财务预算报告》，并提请股东大会



审议；



表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0



票。



（六）审议通过《2016年度利润分配方案》，并提请股东大会



审议；



议案内容：



为公司长远发展考虑，公司 2016 年度拟不进行利润分配。



（七）审议通过《关于预计2017年度公司日常性关联交易的议



案》，并提请股东大会审议；



接受财务资助：



关联交



关联关 关联交易 预计交易 利率及确 借款期



易对象 备注



系 性质 金额 定依据 限



名称



中科智 公司实 接受财务 100万人无 无



信(北 际控制 资助（公 民币



京)房地人 司为借入



产开发 方）



有限公



司



本议案涉及关联交易，关联董事佟亮回避表决。



表决结果：同意票数为4票；反对票数为0票；弃权票数为0



票。



公告编号：2017-003



（八）审议通过《关于同意娄玉莲、董经宏等11名股东自愿返



还2016年分红款的议案》，并提请股东大会审议；



根据2016年 5月 18 日召开的公司 2015 年度股东大会审议



通过的 2015 年度权益分派方案，公司于 2016年 6月 13 日将



1,651,570.00元分别分配给娄玉莲、董经宏等11名股东。由于公司



相关人员的操作失误，分配股利时未通过中国证券登记结算有限公司进行分配，未履行相应的除息手续，可能对公司的股价造成不利影响。



为消除此不利影响，娄玉莲、董经宏等11名股东，自愿将收到的分



红款，共计1,651,570.00元返还于公司。娄玉莲、董经宏等11名股



东承诺2016年度股东大会召开前……
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